Beneficiario final (UBO)
Un beneficiario efectivo final es la persona o personas que, en última instancia, poseen o controlan una empresa, un fideicomiso u otra entidad jurídica. Son las personas físicas que se benefician de las actividades de una empresa, incluso si sus nombres no figuran en el registro mercantil oficial. Las Directivas Antiblanqueo de Capitales (DBC) de la UE generalmente definen al beneficiario efectivo final como cualquier persona física que posea más del 25 % de las acciones o derechos de voto, o que ejerza control sobre la entidad.
Obtener el Registro UBO
Por lo general, una empresa de la UE debe mantener su propio registro interno de beneficiarios finales y también está obligada a presentar esta información en el registro central de su país. La empresa es responsable de garantizar que los datos sean precisos, completos y actualizados.
Para recuperar o verificar la información archivada en el registro central, una empresa normalmente utilizaría un portal en línea o un formulario específico proporcionado por la autoridad nacional responsable del registro UBO (a menudo la Cámara de Comercio, el Registro de Empresas o una agencia gubernamental específica).